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康跃科技:2017年度日日相干买进卖估计公报

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  原题目:康跃科技:2017年度日日相干买进卖估计公报

  证券代码:300391 证券信称:康跃科技 公报编号:2017-008 康跃科技股份拥有限公司 2017 年度日日相干买进卖估计公报 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性 述或严重缺漏。 壹、日日相干买进卖根本情景 (壹)相干买进卖概述 康跃科技股份拥有限公司(“公司”)与寿光市澳门金沙拥有限公司(“澳门金沙”) 于 2015 年 10 月 29 日签名《增补养协议》,对副方于 2010 年 11 月 26 日签名的《供 暖和采暖协议》(“供暖和采暖协议”)第壹条名落孙山叁条 3.2 款终止修订,采暖供暖和面积 由 28,568 平方米变卦为 34,282 平方米,采暖费由 685,632 元/采暖期变卦为 771,345 元/采暖期。供暖和采暖协议其他章僵持不变。公司于 2015 年 10 月 30 日在巨万风潮资讯网颁布匹《第二届董事会第什七次会决定公报》及《相干买进卖公报》, 以及于 2016 年 4 月 18 日在巨万风潮资讯网颁布匹《2016 年度日日相干买进卖估计公报》。 鉴于澳门金沙为公司控股股东方(持拥有公司 63%股权),根据深圳证券买进卖所《创 业板股票上市规则》的规则,澳门金沙为公司的相干法人,公司与澳门金沙之间 的买进卖结合相干买进卖。 经公司孤立董事事前赞同,公司于 2017 年 2 月 20 日将 2017 年度日日相干 买进卖估计事项提提交第叁届董事会第叁次会审议。6 名相干董事(郭晓伟、杨金 玉、郭伦海、宗军、孙儿利辉、郑树峰)规避免表决后,参加以表决的董事 3 人,以 3 票赞同经度过该日日相干买进卖估计事项。公司孤立董事认为,拥关于买进卖的表决以次 合法合规,拥关于买进卖是经度过公允协商,并依照普互市章臻的,章公允合 理,并适宜公司股东方的所有益更加。 估计 2017 年度公司向澳门金沙顶付供暖和采暖费 771,345 元,2016 年度还愿 顶付供暖和采暖费 771,345 元。 本次相干买进卖无须得到股东方父亲会的同意,并无结合《上市公司严重资产重组 1 办方法》规则的严重资产重组,不需寻求经度过拥关于机关同意。 (二)估计相干买进卖类佩和金额 去年还愿突发 合同签名金额 相干买进卖类佩 相干人 占同类事情 或估计金额 突发金额 比例(%) 寿光市康跃投 接受相干人供 771,345 元 771,345 元 100 资拥有限公司 的劳动政 小计 771,345 元 771,345 元 100 (叁)当年年底到说出日与前述相干人累计曾经突发的各类相干买进卖金额为 0 元。 二、相干人伸见和相干相干 本相干买进卖所触及的相干方为澳门金沙。鉴于澳门金沙为公司控股股东方(持 拥有公司 63%股权),根据深圳证券买进卖所《创业板股票上市规则》第 10.1.3 条定 义,澳门金沙为公司的相干法人,公司与澳门金沙之间的买进卖结合相干买进卖。 澳门金沙成立于 2009 年 11 月 30 日,报户口地址为寿光市经济开辟区康装置街 8 号,报户口资己己己民币 500 万元,法定代表报还郭锡禄先生,经纪范畴为:以企业己 拥有资产对工业项目终止投资(不得经纪金融、证券、期货、理财、集儿子资等相干业 政;不经金融接管机关同意,不得从事吸取存贷款、融资担保、代客理财等金融业 政);物业办效力动;企业信息咨询效力动(依法须经同意的项目,经相干机关同意 前方却展开经纪活触动)。澳门金沙不经审计的 2016 年 12 月 31 日尽资产为 27,099 万元,净资产为 6,925 万元,2016 年度营业顶出产为 112 万元,净盈利为-937 万元。 叁、相干买进卖首要情节 1、采暖期 采暖期为每年 11 月 15 日到次年 3 月 15 日。采暖期调理该当按寿光市人民 内阁的决议实行。 2、采暖费完费规范、限期及方法 采暖费以修盖面积为计费根据,依照寿光市官价办机关同意的标价收受。 采暖费一共:参照寿光市标价掌管机关颁布匹的提交纳规范:771,345 元/采暖期。 2 如遇标价掌管机关调理采暖费完费规范的,该当己调理之日宗按调理后的规范计 算采暖费。 完费限期:每年 5 月 1 日到 12 月 31 日,公司该当将本采暖期(当年 11 月 15 日到次年 3 月 15 日)的采暖费趾额顶付给澳门金沙。 四、相干买进卖的目的及对本公司的影响 相干买进卖经度过副方公允协商,并依照普互市章臻,适宜公司及股东方的 所有益更加。 因寿光市城市集儿子合供暖和管网尚不铺设到公司所在区域,而澳门金沙具拥有供暖和 锅炉房,且距退公司需供暖和区域较近,经度过上述相干买进卖,却保障公司消费厂区、 办公区及职工宿舍的夏季日采暖需寻求,有益公司摆荡,对公司财政情景影响很小。 五、孤立董事意见 公司孤立董事已对上述相干买进卖事项终止了事前认却并出产具孤立意见:拥关于 买进卖的表决以次合法合规,拥关于买进卖是经度过公允协商,并依照普互市章臻 的,章公允靠边,并适宜公司股东方的所有益更加。 六、备查文件 1、董事会会决定; 2、孤立董事意见。 康跃科技股份拥有限公司董事会 2017年2月20日 3

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